Авторитетный банк Wachovia выплатит американским властям штраф в размере 160 миллионов долларов за то, что его представители не осуществляли надлежащего контроля за валютными операциями в филиалах Мексики.
Напомним, что мексиканские филиалы Wachovia оказались участниками незаконных денежных переводов из США в Мексику на сумму около 110 миллионов долларов.
Как оказалось, на эти деньги ушли на покупку четырех самолетов, которые занимались перевозкой наркотиков.
Американский банк заплатит штраф в размере 160 миллионов долларов за отмывание денег
