Авторитетный банк Wachovia выплатит американским властям штраф в размере 160 миллионов долларов за то, что его представители не осуществляли надлежащего контроля за валютными операциями в филиалах Мексики.
Напомним, что мексиканские филиалы Wachovia оказались участниками незаконных денежных переводов из США в Мексику на сумму около 110 миллионов долларов.
Как оказалось, на эти деньги ушли на покупку четырех самолетов, которые занимались перевозкой наркотиков.
Американский банк заплатит штраф 160 миллионов долларов за отмывание денег
